Fortalece el cumplimiento regulatorio de tu empresa con nuestro servicio de Auditoría de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT).
En AXIS – Estudio Financiero realizamos auditorías especializadas para evaluar el cumplimiento de las políticas, controles y procedimientos relacionados con la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conforme a lo establecido en la Ley 155-17 de la República Dominicana.
Nuestro equipo analiza los sistemas de control interno, los procesos de debida diligencia y las políticas de cumplimiento implementadas por la organización, con el objetivo de identificar posibles debilidades, riesgos regulatorios y oportunidades de mejora.
A través de una evaluación rigurosa y estructurada, ayudamos a las empresas a fortalecer sus mecanismos de prevención y asegurar que sus procesos estén alineados con las exigencias de las autoridades regulatorias.
Con AXIS, tu organización cuenta con el respaldo de especialistas que garantizan transparencia, cumplimiento normativo y una gestión adecuada de los riesgos asociados al lavado de activos.
Dudas Comunes
Contacto
En Axis te ayudamos a convertir tus números en decisiones estratégicas.